AI Is at the Forefront of Reducing Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism

About this paper The true cost of false positives isn’t just in the hours analysts and investigators spend reviewing unproductive work items. It is also in the resource drain that prevents a financial institution from recognizing complex or more egregious activities that could present greater risk. See how artificial intelligence (AI), machine learning (ML) and… [Continua a leggere » ]

Riciclaggio, l’Italia cancella l’archivio per le indagini sui movimenti in banca

IlFattoQuotidiano.it IL FATTO ECONOMICO mercoledì 06/12/2017 Riciclaggio, l’Italia cancella l’archivio per le indagini sui movimenti in banca Da 26 anni gli istituti erano obbligati a mettere a disposizione di chi indaga conti, mutui e movimenti. In caso di operazioni sospette scattava l’allarme Ce lo chiede l’Europa – A luglio l’Italia ha recepito la direttiva che… [Continua a leggere » ]

Recepimento IV Direttiva antiriciclaggio : il Governo approva un Decreto

Il Governo ha approvato, in esame preliminare, il testo di un Decreto Legislativo recante norme di attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (cosiddetta IV Direttiva Antiriciclaggio). Il Decreto, in particolare: 1. istituisce il Comitato di Sicurezza Finanziaria presso il Ministero dell’Economia… [Continua a leggere » ]

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Relazione sulla prevenzione del riciclaggio

Il MEF ha pubblicato la “Relazione al Ministro dell’economia e delle finanze del Comitato di sicurezza finanziaria. Valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo – Anno 2015 Relazione sulla valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Antiriciclaggio e contrasto al terrorismo: la proposta della Commissione Europea per modificare la IV Direttiva

Antiriciclaggio e contrasto al terrorismo: la proposta della Commissione Europea per modificare la IV Direttiva DI STAFF2 · PUBBLICATO 22 LUGLIO 2016 A cura di Nicola Mainieri, Dirigente di Banca d’Italia. Le opinioni espresse dall’Autore non impegnano in alcun modo l’Istituto di appartenenza. ***** Il 5 luglio 2016 la Commissione Europea ha adottato una proposta… [Continua a leggere » ]