In consultazione lo schema delle Istruzioni con le quali la UIF intende disciplinare la materia delle comunicazioni oggettive dando prima attuazione all’art. 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di att inuazione della direttiva 2015/849/UE (IV Direttiva Antiriciclaggio).
Il comma 1 dell’articolo 47 prevede in particolare l’obbligo di trasmettere alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni selezionati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Viene in tal modo introdotta nell’ordinamento italiano una fonte informativa prevista dagli standard del GAFI e dalle regole europee e già adottata in diversi altri Paesi a beneficio delle Financial Intelligence Unit.
La consultazione rimarrà aperta fino al prossimo 30 di agosto.

Documento per la consultazione UIF – Luglio 2018